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英国FCA监管几个最新警告:远离FXVANCE平台!
日前,英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告,公告内容称一家名为 “FXVANCE”的公司可能在未获FCA授权的情况下,向投资者非法提供金融服务或产品。FCA认
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香港SFC:提防黑平台“ATG Algorithm Trade Group”
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)今日警告公众,一款未经授权的投资产品涉及投资差价黄金合约的系统,名为“2023全新智能AI黄金EA自动交易系统”。该产品并未获证
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意大利CONSOB再封锁6家非法金融网站!封禁数量增至995
意大利Consob已下令关闭6个非法提供金融服务的新网站。截至目前,被封禁的非法网站总数达995家。以下是 Consob 下令新封锁的网站:● “Alloptionsint”(网站https://
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新西兰监管机构警告无监管实体Ocean Trade和Bronte FX
新西兰金融市场监管局(NZ FMA)建议投资者谨慎与“Ocean Trade”和“Bronte FX”打交道。Ocean TradeOcean Trade自称的办事处地址是25d Churchill Street
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意大利CONSOB封禁6个非法金融服务网站
CONSOB 意大利监管机构于 2023 年 12 月 7 日宣布,已下令关闭 6 个非法提供金融服务的新网站。 1. Bit-matic”网址:https://bit-matic.com 2. C B Financial Services
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英国FCA数据回顾: 2022年4月至2023年3月发出1716起针对未授权公司的警告
英国金融行为监管局(FCA)发布了2022年4月至2023年3月期间的消费者投资数据回顾,该监管机构针对未经授权的个人和公司发出了1716则警告。在此期间,每五家新申请进入市场的消费者
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英国FCA监管几个警告:远离克隆平台FX Time
12月8日,英国金融行为监管局(FCA)发布了一则警示公告,提醒投资者远离克隆实体FX Time / fxtime.io。FCA表示,几乎所有在英国境内提供、推广或销售金融产品或服务的公司和个人,都
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避雷!意大利CONSOB监管机构新增6家黑平台!
意大利公司和交易委员会 (CONSOB) 已下令阻止访问六个非法提供金融服务的新网站。最新一组订单所针对的网站是:1.“Bit-matic”(网站 https://bit-matic.com);2.CB Fi
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新西兰FMA监管机构发布2023年度报告,金融诈骗有所减少
新西兰金融市场管理局(FMA)发布的最新报告显示,自2022年中期以来,新西兰潜在金融诈骗和无照经营活动的数量大幅下降。不过,冒充注册实体向零售客户提供交易和金融服务的网站有所
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澳大利亚证券投资委员会(ASIC)通过干预措施保护零售投资者
澳大利亚证券投资委员会(ASIC)对与零售客户相关的产品和服务进行了干预,以防止在线金融产品服务供应商可能给零售客户带来的损害。 监管机构表示,近年来,伴随着澳大利亚零售金融
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注意避坑!英国FCA监管机构发布最新“黑名单”
日前,FCA发布了一份最新“黑名单”: 1. EASYPIPS AUTO-TECHFX / EASYPIPSAUTOTECHFX.LTD 网站:www.easypipsautotechfx.ltd 2. PROACTIVETRADELIVE
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在Hounax、JPEX案件的影响下,香港可能会进一步加强加密货币监管
据香港警方公开的资料,至今已有最少 145 人报案报称被 Hounax 诈骗,总共涉款超过 1.5 亿元。骗徒不断转换网址,企图回避“防骗视伏器”的警示和警方追查。警方防骗网
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未经注册!这些外汇交易商遭瑞士FINMA警告
瑞士金融市场监管局(FINMA)由该国政府授权,以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定,FINMA的外汇交易商必须注册为银行,但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务,或自称总部位
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德国BaFin对10家未经授权的交易商发出警告
根据德国监管机构的最新消息,BaFin明确以下经纪商未获得 KWG 授权开展银行业务或提供金融服务。"TradeCentrix" 和 "CMGInternal"未经许可的交易商在 tradecentrix.net、cmgi
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黑名单再添6家!意大利CONSOB非法金融网站封禁数量增至983个
意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭6个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前,被封禁的非法网站总数达983家。以下是CONSOB下令新屏蔽的6个网站:● Xtbco Ltd (网 址
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持续打击!比利时FSMA监管机构对53个新欺诈性交易平台发出警告
比利时金融服务和市场管理局(FSMA)今天对最近几周在互联网上出现的53个新欺诈性交易平台发出了警告。这些非法交易平台具体如下:7solutions (https://7solutions.uk/);AES (www
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法国AMF监管机构更新外汇交易商警告名单,4个网址被列入黑名单
法国金融管理局(Autorité des Marchés Financiers,AMF)是该国主要的金融监管机构之一,负责监管金融市场和投资公司。AMF几乎每个月都会更新欺诈CFD经纪商名单,提前
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英国FCA机构警告:远离冒充CWG Markets外汇平台的克隆实体
11月27日,英国金融行为监管局(FCA)警告了一家名为CWG Markets/ CWG Foreign Exchange的克隆实体。这家克隆公司冒充受FCA监管的合法公司,即外汇和差价合约交易商CWG Markets。FC
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新增黑平台!瑞士FINMA监管机构警告5个未注册平台
瑞士金融市场监管局(FINMA)由该国政府授权,以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定,FINMA的外汇交易商必须注册为银行,但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务,或自称总部位
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明年二月起!澳大利亚ASIC监管机构要求持牌者“相关提供方”进行注册
据澳大利亚证券投资委员会(ASIC)最新消息,11月27日《2023年财政法修正案(2023年第1号措施)法案》获得御准后,澳大利亚金融顾问和澳大利亚金融服务(ASL)牌照持有者需遵守新注册要求。
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西班牙CNMV:5家无牌交易商遭CNMV监管机构警告
2023 年 11 月 20 - 27日,西班牙国家证券市场委员会(西班牙语:Comisión Nacional del Mercado de Valores),即CNMV, 警告了 5 家未经授权的外汇交易商。 根据《证券市场法
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英国FCA监管警告名单:哪些外汇交易商在英国不受监管?
英国金融行为监管局(FCA)是世界上最负盛名的金融监管机构之一。根据该国法律,几乎所有从事金融服务的公司和个人都必须接受 FCA 的监管。 所以《FCA警告名单》对您挑选交易商可
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杀猪盘诈骗遭打击!美国司法部没收价值900万元的加密货币
周二,美国司法部宣布其没收了价值近900万美元的泰达币。这些加密货币是由一伙实施“杀猪盘”诈骗的犯罪分子从约70名受害者手中骗取的不义之财。 据法庭文件,骗子让
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南非金融部门行为监管局对两家未经授权的实体发出警告
11月22日,南非金融部门行为监管局(FSCA)警告了两家未经授权的实体,提醒公众谨慎对待他们提供的金融服务。 GS PartnersGS Partners又名GSP、 Gold Standard Partners,在南非招揽
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英国FCA监管警告:RightFX未经FCA授权,远离该平台!
11月22日,英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告,公告内容称RightFX公司可能在未获FCA授权的情况下,向投资者非法提供金融服务或产品。FCA认为RightFX存在问题